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华伍股份(300095):独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关
发布日期:2022-05-10 17:26   来源:未知   阅读:

  江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2022年 4月 21日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,就本次董事会会议审议的相关事项发表如下事前认可意见: 一、关于预计 2022年度与关联方日常性关联交易额度的议案的事前认可意见 经事前审阅相关材料,我们认为公司为规范与关联方振华重工和华伍行力的交易行为,切实维护公司及股东权益,按照公开、公平、公正的原则,公司2021年度与振华重工发生的8,036.32万元关联交易以及公司2021年度与华伍行力发生的34.42万元关联交易,其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定,价格公允,属于与日常经营相关的事项,符合公司实际经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  公司预计2022年与关联方振华重工发生的日常关联交易总计不超过1.5亿元,预计2022年与关联方华伍行力发生的日常关联交易总计不超过300万元,符合公司经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为,我们同意公司对振华重工和华伍行力2022年度日常关联交易的预计情况,并同意将《关于预计 2022年度与关联方日常性关联交易额度的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

  根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,我们对《关于续聘 2022年度审计机构的议案》进行审议,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,并同意将《关于续聘 2022年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

  2021年度利润分配预案为:以公司总股本420,090,164股为基数,向股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),合计派发现金股利42,009,016.4元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  我们作为独立董事认为该分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,不存在损害中小投资者合法权益的情况,同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。